想「出金」先繳保證金 黑幫操盤假投資虛擬幣「二度剝皮」詐逾億元
時間：2026/10/16 點閱：11 發佈：高雄鳳山勝揚當舖
☆ 勝揚當舖提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110 ☆
刑事局南部詐欺偵查中心會同雙北及台南警方，破獲以本土黑幫陳姓主嫌為首的假投資詐欺集團，該集團以虛擬幣投資為餌，透過後台竄改數據營造高獲利假象，被害人欲提領時更以補繳保證金為由二度剝皮，警方兵分多路逮捕16人，依詐欺、洗錢等罪送辦。
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南打指出，台北市萬華分局日前接獲徐姓民眾報案，因投資虛擬貨幣商品遭受詐騙損371萬元，與刑事局南打共組專案小組後，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。檢警查出，詐騙集團以本土幫派背景的26歲陳姓主嫌為首，先透過社群或通訊軟體以贈書、分享生活體驗等話術鬆懈被害人心防，招攬加入假投資群組，並引導下載購買虛擬貨幣APP，藉由後台竄改數據營造高獲利假象，誘使被害人不斷加大投資金額。
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詐團不僅以虛設的投資公司名義派遣車手全台面交取款，當被害人想要「出金」提領獲利時，集團竟以「符合銀行審核標準」等理由，要求開立財力證明或補繳高額保證金，對被害人進行「二度剝皮」，直到被害人遲遲無法領錢才驚覺受騙報案。
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警方深入追查發現，陳姓主嫌主導該組織，利用高額分潤與短期獲利誘餌，以「以人拉人」的網絡擴散模式，層層吸收缺錢的親友入夥擔任車手及洗錢水房角色，藉此逃避追查，經初步清查全台約有21位受騙，財損金額達1億2800萬元。
專案小組經長期佈線，今年8月執行最後一波搜索，總計在雙北、如南及高雄展開3波行動，查緝陳姓主嫌及同案共犯共16人到案，當場查扣手機、SIM卡、金融卡及現金等證物，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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