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遇到詐騙集團帳戶洗錢怎麼辦?高雄合法借貸

時間:2020/03/05 點閱:28 發佈:高雄鳳山勝揚當舖

 近來屢屢聽聞許多人帳戶被不肖詐騙集團利用作為洗錢帳戶,除了被金錢誘惑而刻意出賣自己的帳戶以外,最常見的狀況就是因為自行向銀行申請貸款被婉拒後,在求助無門的窘境時被不肖代辦公司以話術吸引,例如「如要向銀行申請貸款核准,你必須要先將帳戶與提款卡寄給我們,我們幫你美化帳戶後,就有貸款成功的機會」...等等話術,在急需資金且欠缺法律常識的情況下將簿子跟提款卡寄付,不久後便收到警局詐欺或銀行通知被列為警示帳戶,才知受騙,此時又不知如何妥當處理,往往從事實上的被害者到最後反變成為司法裁判上的加害者,被認定為詐欺罪的幫助犯,因此,遇到此情形後應該怎麼辦?


以下處理方式可資依循:
1.被銀行通知為警示帳戶後,須立即報警或向對方提告,實務上對於被列為警示帳戶後,未立即報警的人,檢察官常逕自認定被告不立即報警或提告,與常理不符,而據此即認定被告是屬於詐欺的幫助犯,但報警後往往又遇到警察處理速度延滯過慢,此時,主動向地檢署提告不失為較好的選擇。
2.堅決否認:在警局做筆錄時,為求能破案迅速,警方可能會有各種強勢或誘導之訊問方式,而做不利之認定。因此若有律師陪同製作筆錄並模擬應搭策略,便能當場制止警方任何強勢或誘導訊的行為。
3.該帳戶是否為日常生活所使用?若這部分能提出適當的證明方法,便會有較大的機會爭取到無罪判決。
4.經濟能力較佳者可提出財力證明:若能從被告的財產資料(如最近年度的國稅局財產清單、不動產登記謄本、集保中心的股票資料)等等,可以證明被告有一定財力的話,便有機會證明在主觀犯意上,被告確無必要出售或交付帳戶資料予詐騙集團!

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